Prevención de
Lavado de Dinero

Nuestros clientes buscan asesoría en una amplia gama de servicios en materia de Prevención de Lavado de Dinero, incluyendo los siguientes:

Programas de Cumplimiento:

Nuestros especialistas brindan asesoría en el desarrollo interno de programas de cumplimento PLD y sistemas de control para procedimientos de apertura y cierre de cuentas, calificación de riesgo del cliente (due diligence), controles internos y sistemas, así como el reforzamiento de políticas conforme al marco legal aplicable.

Matrices de riesgo y controles PLD:

Evaluamos los procesos internos de control de riegos ayudando a identificar aquellas áreas o actividades que son vulnerables para el lavado de dinero, así mismo evaluamos y documentamos la unidad principal de negocio haciendo recomendaciones mejora.

Conocimiento del Cliente y Debida Diligencia:

Asesoramos a nuestros clientes en sus esfuerzos para incrementar el entendimiento de sus clientes, la identificación de dueños beneficiarios de las cuentas e identificar los mecanismos que los lavadores de dinero utilizan para no ser detectados.