{"id":1063,"date":"2026-07-14T01:35:01","date_gmt":"2026-07-14T01:35:01","guid":{"rendered":"https:\/\/cosioyasociados.com\/es\/?p=1063"},"modified":"2026-07-14T05:54:14","modified_gmt":"2026-07-14T05:54:14","slug":"bloqueo-cuentas-bancarias-uif-como-defenderte","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cosioyasociados.com\/es\/bloqueo-cuentas-bancarias-uif-como-defenderte\/","title":{"rendered":"Bloqueo de cuentas bancarias por la UIF: c\u00f3mo defenderte y recuperar tu dinero"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si tu banco te inform\u00f3 que fuiste incluido en la <strong>Lista de Personas Bloqueadas<\/strong> de la Secretar\u00eda de Hacienda (SHCP), est\u00e1s enfrentando un <strong>bloqueo de cuentas bancarias<\/strong> ordenado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF): de un d\u00eda para otro pierdes acceso a tu dinero, sin previo aviso y muchas veces sin saber por qu\u00e9. La buena noticia es que <strong>s\u00ed tienes derecho a defenderte<\/strong>, pero el tiempo corre en tu contra y cada d\u00eda h\u00e1bil cuenta.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">\u00bfQu\u00e9 significa el bloqueo de cuentas bancarias por la UIF?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La <a href=\"https:\/\/www.gob.mx\/hacienda\/uif\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)<\/a> puede ordenar a los bancos que <strong>suspendan de inmediato<\/strong> toda operaci\u00f3n con una persona cuando existen \u2014seg\u00fan la autoridad\u2014 &#8220;indicios suficientes&#8221; de una posible relaci\u00f3n con delitos de <strong>operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita (lavado de dinero)<\/strong> o <strong>financiamiento al terrorismo<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esta facultad est\u00e1 prevista en el art\u00edculo 116 Bis 2 de la <a href=\"https:\/\/www.diputados.gob.mx\/LeyesBiblio\/pdf\/LIC.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Ley de Instituciones de Cr\u00e9dito<\/a>, cuya validez fue reconocida por la Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n. En la pr\u00e1ctica, el bloqueo puede originarse por operaciones que la autoridad considera inusuales, por falta de trazabilidad de los recursos o por otros se\u00f1alamientos, aunque t\u00fa no hayas cometido ning\u00fan delito. Este tipo de bloqueo suele estar relacionado con la <a href=\"https:\/\/cosioyasociados.com\/es\/services\/prevencion-de-lavado-de-dinero\/\">prevenci\u00f3n de lavado de dinero<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">El reloj corre: estos son los plazos que no puedes dejar pasar<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El procedimiento de defensa ante la UIF est\u00e1 sujeto a plazos muy estrictos. Perder uno puede costarte la oportunidad de recuperar tus cuentas:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>5 d\u00edas h\u00e1biles<\/strong> para solicitar audiencia ante la UIF, contados desde que el banco te notifica los motivos de tu inclusi\u00f3n en la lista.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>10 d\u00edas h\u00e1biles<\/strong> para presentar tu escrito, ofrecer pruebas y formular alegatos, donde deber\u00e1s acreditar que tus recursos son de procedencia l\u00edcita.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>15 d\u00edas h\u00e1biles<\/strong> es el plazo que tiene la UIF para dictar su resoluci\u00f3n una vez integrado tu expediente.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>10 d\u00edas h\u00e1biles<\/strong> m\u00e1s para que la autoridad te notifique esa resoluci\u00f3n.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">\u00bfY si la UIF confirma el bloqueo? Tienes dos v\u00edas para impugnar<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si la resoluci\u00f3n confirma tu inclusi\u00f3n en la Lista de Personas Bloqueadas, la ley te da dos opciones para combatirla:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Recurso de Revisi\u00f3n<\/strong>, ante la misma autoridad que emiti\u00f3 la resoluci\u00f3n, dentro de los <strong>15 d\u00edas h\u00e1biles<\/strong> siguientes a la notificaci\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Juicio Contencioso Administrativo<\/strong>, ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), dentro de los <strong>30 d\u00edas h\u00e1biles<\/strong> siguientes a la notificaci\u00f3n.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">\u00bfPor qu\u00e9 el amparo no suele ser la primera soluci\u00f3n?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Muchas personas piensan en el amparo como salida inmediata, pero en estos casos <strong>lo m\u00e1s probable es que un juez niegue la suspensi\u00f3n<\/strong> (provisional y definitiva). La raz\u00f3n es que la <a href=\"https:\/\/www.diputados.gob.mx\/LeyesBiblio\/pdf\/LAmp.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Ley de Amparo<\/a> (art\u00edculo 129, fracci\u00f3n XIV) considera que liberar esos recursos podr\u00eda afectar el inter\u00e9s social o contravenir el orden p\u00fablico mientras no se acredite la licitud del dinero.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La ley s\u00ed prev\u00e9 que el juez deje a salvo lo indispensable para el pago de salarios, pensiones alimenticias, subsistencia del titular o cr\u00e9ditos de vivienda, siempre que se acrediten. Pero, como regla general, <strong>lo recomendable es agotar primero la v\u00eda administrativa<\/strong> \u2014el recurso de revisi\u00f3n o el juicio contencioso\u2014 para combatir el bloqueo de forma efectiva.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">\u00bfTus cuentas est\u00e1n bloqueadas? No enfrentes esto solo<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cada caso de <strong>bloqueo de cuentas bancarias<\/strong> es distinto y el margen de tiempo para actuar es reducido. En <strong>Cos\u00edo &amp; Asociados<\/strong> te ayudamos a entender por qu\u00e9 fuiste incluido en la lista, a preparar tu comparecencia ante la UIF y a dise\u00f1ar la estrategia de defensa que mejor protege tu patrimonio. Conoce nuestro servicio de <a href=\"https:\/\/cosioyasociados.com\/es\/services\/bloqueo-de-cuentas-bancarias-uif\/\">defensa ante bloqueo de cuentas bancarias por la UIF<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><a href=\"https:\/\/cosioyasociados.com\/es\/contacto\/\">Agenda una consulta inicial con nuestro equipo<\/a><\/strong> y recibe una evaluaci\u00f3n clara de tu caso y de los pasos a seguir. Entre m\u00e1s pronto act\u00faes, m\u00e1s opciones tendr\u00e1s para recuperar el acceso a tus cuentas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Si la UIF bloque\u00f3 tus cuentas y apareces en la Lista de Personas Bloqueadas, tienes derecho a defenderte, pero los plazos corren. 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